Best STP/ECN Foreign Exchange ProviderEUROPEANCEO AWARDS 2013

مكافحة غسيل الأموال

الرسالة والهدف

قامت شركة BFSforex بإدارة المخاطر الشاملة فيما يتعلق برأس مالها، بما في ذلك إجراءات الالتزام بمكافحة غسيل الأموال (AML) وإجراءات اعرف عميلك (KYC) لضمان توفير بيئة تجارية آمنة وموثوق بها لجميع العملاء، . تمنع لوائح مكافحة غسيل الأموال النافذة دوليا التصرفات والأنشطة غير القانونية التي يحاول البعض من خلالها إجراء معاملات مالية برأس مال شركة BFSforex . ويمكننا من خلال إجراءاتناالكشف عن أية معاملات غير عادية أو مشبوهة لتحديد المبالغ المالية الناجمة عن الأنشطة غير القانونية. وستقوم شركة BFSforex طواعية بإبلاغ السلطات أو الأجهزة الحكومية المختصة عن أية معاملات مشتبه فيها قد تخالف القوانين أو اللوائح . وإذا أبلغت شركة BFSforex capital عن أية معاملات مشتبه فيها، فعندئذ لا يقع عليها أي التزام بإخطار الأشخاص المعنيين. وقد تقوم شركة BFSforex capital بإبلاغ الجهات المعنية عن سجلات المعاملة في حال: 1. كانت المعاملة متعلقة برأس المال المكتسب من الأنشطة غير القانونية أو إن كان الهدف منها هو إجراء، أو إخفاء أو عدم إظهار رأس المال أو أية أنشطة غير قانونية مستمدة من رأس المال.

كانت المعاملة للتهرب من متطلبات الضريبة الوطنية.

كان المقصود من المعاملة هو استخدام العائد بصورة غير واضحة أو التهرب من متطلبات تقرير الشؤون المحلية.

كانت المعاملة لا تنطوي على أعمال أو أغراض قانونية واضحة، أو إذا لم يتم تنظيمها وفقا للتوقع العام لعميل معين، أو إذا قامت شركة BFSforex capital بدراسة الحقيقة القابلة للاستخدام بعد معرفة أنه لا توجد هناك تفسيرات معقولة، بما في ذلك خلفيات سجلات المعاملات والاقتراحات الممكنة.

إذا كانت المعاملة تتضمن استخدام خدمات شركة BFSforex capital للمساهمة في أنشطة إجرامية.

يحق لشركة BFSforex capital reserve بعد جمع كافة الحقائق ذات الصلة تقديم تقرير النشاط المشتبه فيه (SAR) إلى الجهات المعنية.

compliance@BFSforex.com ولجميع الاستفسارات المتعلقة بالبيئة التنظيمية، يرجى الاتصال بمركز الامتثال التنظيمي على الموقع الإلكتروني.

 


Best STP/ECN Foreign Exchange Provider
EUROPEANCEO AWARDS 2013
Best Forex Broker Asia 2013
The 11th China (Guangzhou)International Investment&Finance Expo
Register
Trading Office
Login
Trading Office
Download
BFSforex MT4