Наши Миссия и Цели

Для того, чтобы гарантировать надежность торговой среды, BFSforex провела обширную работу по управлению рисками капитала, включая процедуры проверки на соответствие законов по противодействию отмыванию денег (AML) и знание клиентуры (KYC). Для того, чтобы исключить незаконные сделки и финансовые операции, проводимые с капиталом компании BFSforex, международное законодательство в сфере противодействия отмыванию денег (AML) соблюдается в полном объеме. Наши процедуры позволяют контролировать любую непривычную или подозрительную операцию, и тем самым определять объем средств, полученных от противозаконных операций. Компания BFSforex добровольно сообщает обо всех подозрительных операциях, которые могут осуществляться с нарушением законодательства, в соответствующие структуры и органы государственного управления. В случае сообщения о каких-либо подозрительных операциях, компания BFSforex имеет право не ставить в известность вовлеченные в данную операцию лица. Компания BFSforex имеет право сообщить о проведении какой-либо операции в соответствующие органы в случае, если: 1. Проводимая операция включает средства, полученные в результате противозаконных действий, либо направлена на получение или сокрытие денежных средств или любых противозаконных действий, совершаемых с использованием данных денежных средств.

Операция направлена на утаивание источника доходов либо на избежание выполнения требований местного законодательства.

Операция не имеет очевидных коммерческих или юридических оснований, либо осуществляется в разрез с общими представлениями конкретного клиента. В случае, если внятные мотивы

проведения операции отсутствуют, сотрудники компании BFSforex изучают проведенную операцию, а также ее основания и возможные варианты.

Операция включает использование фондов и услуг компании BFSforex для содействия противозаконным действиям.

После получения всех необходимых данных, компания BFSforex оставляет за собой право предоставить отчет о сомнительных операциях (SAR) в соответствующие органы.

По всем вопросам, связанным с нормативно-правовой базой, Вы можете обратиться в наш Центр нормативно-правового регулирования по email: compliance@BFSforex.com.